Khởi tố vụ án “lừa đảo” liên quan Tân Hiệp Phát: Mối tương tác "bí ẩn" giữa bà Uyên Phương cùng ông Nguyễn Phi Long
*
Ông Phú (người kế bên cùng mặt trái), ông Long là fan đứng.

Đội ngũ “cò” chuyên dắt fan đến vay chi phí THP?

Theo cáo giác của một vài DN, cá nhân, tại khu vực phía Nam, có một nhóm ngũ “cò” môi giới vay tiền tất cả quan hệ trực tiếp với Cty THP, chăm “gạ gẫm” dẫn người cần tiền mang đến Cty THP nhằm vay tiền, kế tiếp phía THP giải ngân cho vay lấy lãi, còn lực lượng “cò” này rước tiền “cò”, “trích thưởng”.

Bạn đang xem: Tân hiệp phát lừa đảo

Trong các sự vấn đề mà Cty Kim Oanh Đồng Nai với ông Lâm đánh Hoàng đến hay mình là nạn nhân, như PLVN đã phản ánh trong những số báo trước, “cò” môi giới là ông Nguyễn Hoàng Phú, GĐ Cty tnhh Vàng Xuân, đã nhận được của Cty Kim Oanh Đồng Nai với ông Hoàng hơn đôi mươi tỷ đồng. Giống như như ông Phú, ông Nguyễn Phi Long cũng trở nên tố là “cò” dắt mối mang lại bà trằn Uyên Phương.

Gần mang lại ngày hẹn trả nốt tiền, trùng thời điểm gần Tết, ko kịp làm thủ tục vay ngân hàng, qua tín đồ quen giới thiệu, ông Chung theo thông tin được biết ông Long “là một người thân thiết với bà Uyên Phương, chuyên cho vay lãi suất 3%/tháng”.

“Thứ nhất, ông Long yêu cầu tôi phải thuyết phục công ty đất cũ cam kết hợp đồng giả bí quyết chuyển nhượng khu đất nền 230 đến bà Phương, chi phí ghi trên vừa lòng đồng giả phương pháp 11 tỷ. đồ vật hai, ông Long yêu ước tôi đề xuất ký thêm một đúng theo đồng giả cách vay của ông Long 24 tỷ, thế chấp cho ông Long khu đất nền khác của tớ (số 402 tờ phiên bản đồ số 44-TL 2005 tại phường An Lạc, diện tích 2400m2), giao ông Long duy trì sổ đỏ”.

“Bên cho vay lấy luôn luôn 4,85 tỷ (gồm 3,15 tỷ lãi 3 tháng, 1,7 tỷ tiền “cò” đến ông Long). Số tiền sót lại bên giải ngân cho vay thay tôi đưa trả mang lại chủ khu đất 26,5 tỷ; đưa vào tài khoản của tôi 3,65 tỷ. Tổng số 35 tỷ tiền vay”, ông chung nói.


Người cáo giác THP bất ngờ bị bắt:

Chỉ vài ba ngày trước lúc Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan lại THP, cơ sở CSĐT Công an TP HCM bất ngờ tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông bình thường để “điều tra về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm giành tài sản”.

Công an tp.hcm cho rằng ông chung đã bao gồm hành vi lập khống bạn dạng vẽ cụ thể và ký hợp đồng để cọc gửi nhượng một vài lô khu đất tại quận Bình Tân để bán ra cho nhiều người; những lô đất nói trên không thuộc quyền thực hiện của ông bình thường hay Cty cơ mà ông thông thường làm giám đốc. Công an thành phố hồ chí minh cho rằng bao gồm tám bị hại.


Chỉ 3 ngày trường đoản cú lần đầu gặp mặt nhau, các bên đã thanh toán giả bí quyết như trên. Bất thường là lúc ký vừa lòng đồng công chứng, không có mặt bà Phương, cơ mà bà Phương cam kết sẵn cùng VPCC Hoàng Xuân Ngụ đưa đến. “Sau này tôi mới biết Long với các đối tượng người sử dụng đã thủ đoạn lừa hòn đảo tôi ngay từ đầu, vì tìm hiểu kỹ tôi bắt đầu hay người thiếu nữ tự xưng “Trần Uyên Phương” đi cùng Long chưa phải bà Phương. Long còn bịa chuyện khi nói “Trần Uyên Phương là vợ của Long”, ông bình thường tố.

Hai tháng sau khi vay, xoay được tiền, ông Chung contact ông Long xin trả lại khoản vay mượn 35 tỷ, lấy lại hai khu đất nền và bất ngờ bị ông Long từ bỏ chối. “Tôi liên hệ với bộ phận kế toán tài thiết yếu THP, ý kiến đề xuất trả nợ với lấy lại đất, thì bọn họ tuyên tía “đấy là giao thương chứ ko vay mượn gì”. Bộ phận này cho thấy thêm sổ đỏ khu đất nền 402 của mình hiện THP cũng đang giữ, chứng minh dù không một lần ra mắt xuất hiện, dẫu vậy có dấu hiệu bà Phương mới là đối tượng người sử dụng cầm đầu, thủ mưu trong vụ này”.

Mâu thuẫn, không bình thường trong bản tự khai của bà Phương

Khác với sự việc liên quan liêu Cty Kim Oanh, trong nghi ngờ vụ án này, nhà cũ của khu đất nền (đồng thời là fan trực tiếp ký hợp đồng trả cách) đang đứng về bên cạnh người tố cáo. Ông Lâm Hoàng xác thực những lời khai của ông tầm thường là chính xác.


“Trước ngày giao nốt tiền, anh tầm thường đến, trình bày vì thiếu hụt tiền trả tôi đề xuất phải đi vay, dựa vào tôi cam kết hợp đồng đưa cách phân phối khu đất cho tất cả những người có tên trần Uyên Phương là fan anh bình thường mượn tiền”, ông Hoàng đến hay.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Tủ Lạnh Hitachi Nội Địa Nhật, Hướng Dẫn Tủ Lạnh Hitachi Nội Địa Nhật

“Hợp đồng” này có nội dung ông Hoàng gửi nhượng khu đất nền 230 mang lại bà trằn Uyên Phương, giá 11 tỷ đồng. Sau thời điểm ông Hoàng ký kết tên lăn tay, chỉ khoảng 1 đến 2 phút sau tài khoản nhận được 26,5 tỷ. Ông Hoàng đến hay cơ hội đó yên vai trung phong với xem xét đây là tiền bà Phương cho ông thông thường vay và đưa trả cố kỉnh ông Chung.

Trong toàn bộ các bản tường trình, mang lời khai, ông vua đều khẳng định khu đất trên thực ra là của ông Chung; ông chỉ ký hợp đồng giả cách ủy quyền cho bà Phương góp ông Chung, nhằm mục đích che cất quan hệ vay mượn tiền thân ông phổ biến – bà Phương. “Thực sự tôi không phân phối đất đến bà Phương, lừng khừng bà Phương là ai. Hơn nữa khu đất giá hàng trăm ngàn tỷ, ko thể có chuyện tôi chỉ buôn bán 11 tỷ”, ông hoàng nói.

Về phía bà Phương, sau này trong bản tự khai gửi cơ quan chức năng, hỗ trợ một số thông tin, trong đó có nhiều mâu thuẫn bất thường, yêu cầu xác minh điều tra.

Mâu thuẫn máy hai, trong vừa lòng đồng, có nội dung bà Phương “mua” khu đất giá 11 tỷ đồng. Tuy nhiên trong bạn dạng tự khai, bà Phương lại khai mua với giá 26,5 tỷ đồng.

Bà Phương cho rằng “hợp đồng chuyển nhượng đất thân tôi với ông hoàng là ngay tình, đang hoàn tất nghĩa vụ thanh toán”. Trong khi đó ông Hoàng đậy nhận, khẳng định không biết bà Phương là ai, không cung cấp đất mang đến bà Phương, chỉ cam kết hợp đồng giả biện pháp giúp ông Chung.

Theo ông chung và ông Hoàng: “Ông Long nhận làm cho “cò” mang lại vay, dẫn một người đàn bà khác mang lại giả danh là bà Phương, tiếp đến bà Phương chưa từng xuất hiện hay điều đình gì với những người vay chi phí và tín đồ ký phù hợp đồng giả phương pháp nhưng vẫn được quý phái tên khu đất… chứng minh giữa bà Phương với ông Long gồm một mối contact rất bất thường”.

PLVN sẽ thường xuyên phản ánh sự việc.


Ông Long còn vướng nghi án “xâm phạm nơi ở”

Ông Nguyễn Phi Long hiện nay cũng hiện nay đang bị một mái ấm gia đình tại quận 11 tố cáo có hành vi xâm phạm chỗ ở và tàn phá tài sản.

Theo solo của ông Phan Tấn phát (SN 1961, ngụ con đường Tân Hóa, phường 1, Quận 11), gia đình ông có tòa nhà số 6/28 con đường Tân Hóa là của ông cha để lại làm nhà từ đường. Căn nhà tiếp nối vướng tranh chấp, dù theo quy định, gia tài đang tranh chấp không được phép đưa nhượng, nhưng bằng phương pháp nào đó, tòa nhà vẫn liên tục được “chủ mới” ủy quyền tiếp mang lại bà nai lưng Thị Thanh Kiều (SN 1986) vào thời điểm năm 2014.

Ông phạt không chấp nhận với nội dung vấn đáp của Công an Quận 11 bắt buộc có solo gửi C01: “Chúng tôi nhận biết trong vụ án xẩy ra với gia đình chúng tôi, có chứng cứ rõ ràng, rất đầy đủ các clip, nhiều nhân chứng, gây bất bình dư luận địa phương thì lại “chìm xuồng”, đối tượng người sử dụng Long chỉ bị xử vạc hành chính; nên chúng tôi cho rằng ban ngành tố tụng Quận 11 vận dụng chưa đúng mực pháp luật, có tín hiệu bỏ lọt bạn lọt tội trong vụ việc”.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *